Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках; Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов, 2012

350 р.

Издатель: Кнорус
ISBN: 9785406021644
Книги: Управление финансами
ID:1847103

Где купить

Рейтинг:

(3/5)

Отзывы (1) Оставить отзыв

Описание Характеристики Сравнить цены (1) Отзывы (1)

Где купить (1)

Цена от 350 р. до 350 р. в 1 магазинах

Магазин	Цена	Наличие
ЛитРес 5/5 ООО «Литрес» ИНН: 7719571260	350 р. Электронная книга Кэшбэк до 6.5%	✔ 15.07.2025

Яндекс.Маркет 5/5 ООО "ЯНДЕКС" ИНН: 7736207543	✔ Промокоды на скидку

Avito 5/5 ООО КЕХ еКоммерц ИНН: 7710668349	Avito доставка позволит получить любой товар, не выходя из дома

История цены
Магазин	Последняя известная цена	Обновлено
Лабиринт	630 р.	13.01.2024

Описание

Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе. Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег. Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.

Смотри также о книге.

О книге

Параметр	Значение
Автор(ы)	П. В. Ревенков
Переплет	Мягкая глянцевая
Издатель	Центр Исследований Платежных Систем и Расчетов
Год издания	2012
Возрастные ограничения	12
ISBN	978-5-406-02164-4
Форматы электронной версии	FB2.ZIP,EPUB,TXT.ZIP,RTF.ZIP,A4.PDF,A6.PDF,MOBI.PRC,TXT

Отзывы (1)

С — 29 Сентября 2016

3/5

В целом книга будет интересна специалистам работающим с 115-ФЗ, ПОД/ФТ. Первые две главы для общей грамотности можно прочитать всем остальным. Слишком много примеров из зарубежной практики и мало примеров и методов выявления подозрительных операций актуальных для России. Основной недостаток подобной литературы -быстрое устаревание информации, актуальность которой нужно поддерживать самостоятельно анализирую нужные обновления правовых норм.